CHEF DE FILE EN SOLUTIONS D’IMPARTITION ET DE SERVICES-CONSEILS FINANCIERS
Avec plus de 10 ans d’expérience, EXACTF s’impose comme un leader de confiance dans le secteur des services financiers au Canada. Spécialisés en conformité réglementaire, en comptabilité externalisée et en conseils financiers, notre mission est de simplifier les environnements réglementaires complexes pour les petites et moyennes entreprises du secteur financier.
Notre équipe réunit une expertise approfondie en audits financiers, conformité réglementaire, comptabilité et rapports réglementaires, nous permettant de fournir des solutions personnalisées et des conseils stratégiques de haut niveau.
Chez EXACTF, nous ne sommes pas simplement un fournisseur de services: nous sommes votre partenaire pour naviguer dans la conformité tout en stimulant votre croissance avec confiance et précision.
NOS VALEURS
Qualité
EXACTF s’engage à maintenir un niveau de qualité irréprochable et ce, à tous les niveaux. Pour ce faire, EXACTF cherche constamment à améliorer les compétences de ses employés et de l’organisation, tout en maintenant les plus hauts standards de connaissances nécessaires pour accomplir sa mission avec excellence.
Intégrité
Dans un monde des affaires où l’intégrité est cruciale, EXACTF en fait son fer de lance. L’équité, l’honnêteté et la transparence, combinées à une gestion éthique et rigoureuse du travail et des relations, soutiennent pleinement la mission et la vision d’EXACTF.
Respect
EXACTF fait sienne cette valeur en traitant chaque client, chaque partenaire et chaque employé comme une personne de valeur, en encourageant une communication authentique et transparente, et en projetant une image positive de l’organisation.
Professionnalisme
Le professionnalisme est une valeur essentielle chez EXACTF, car il reflète l’engagement d’un individu envers son métier, ses responsabilités et nos clients. Être professionnel implique non seulement de posséder les compétences techniques nécessaires, mais aussi d’adopter une attitude éthique, respectueuse et proactive.
Confidentialité
L’impartition et la consultation sont des domaines qui prônent, par leur nature même un degré de confidentialité extrême. Le bris de cette confidentialité détruit irrévocablement et complètement la confiance.
Imprégnée de cette réalité, EXACTF s’est engagée à toujours agir avec discrétion et à ne jamais dévoiler des informations privées et, de ce fait, confidentielles sans le consentement du client, du partenaire ou de l’employé, à moins que ces informations soient utilisées aux fins de supervision ou exigées par une instance reconnue.
NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS
«Tandis que les PME traditionnelles utilisent des employés multi-tâches, nous offrons une équipe de professionnels multidisciplinaires, spécialistes dans chaque phase du processus comptable et réglementaire. »
Francesco Pasin
Président Fondateur
Francesco a contribué à révolutionner l’industrie des valeurs mobilières canadienne des années 2000 en dirigeant des entreprises offrant des services de courtage technologiques et de haute qualité à des prix très compétitifs. Son expérience vaste et diversifiée inclut des rôles de Directeur, Président et Cadre exécutif au sein de firmes spécialisées dans le back-office, le trading pour compte propre, l’accès direct et les services de courtage traditionnel. Grâce à ses mandats variés et à ses études universitaires, il a développé une solide expertise dans les marchés des actions, des titres à revenu fixe, des fonds communs, des options et des contrats à terme.
Francesco occupe actuellement le poste de Chef des Finances réglementaire pour plusieurs firmes membres de l’OCRI.
Parmi les entreprises qu’il a dirigées, certaines des plus notables incluent Jitneytrade Inc., Services Financiers Pension Canada Inc., et Groupe Option Retraite Inc.
Francesco est titulaire d’un diplôme en administration et économie de l’Université du Québec à Montréal ainsi que d’une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke.
Il a également obtenu plusieurs certifications de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI), notamment :
- Cours à l’intention des Associés, Administrateurs et Dirigeants (AAD)
- Examen d’aptitude pour les chefs des finances (ECF)
- Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (ECC)
- Certification pour les Directeurs de succursale
- Cours à l’intention des Responsables des contrats d’options
- Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme (RCT)
- Certification en lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les professionnels des valeurs mobilière.
Peter Sousaris
Vice-Président Exécutif
Peter Sousaris a principalement occupé les postes de chef de la conformité (CCO) et chef des risques (CRO) au sein de diverses entreprises. Ses responsabilités ont porté sur la conformité aux valeurs mobilières, la gestion des risques, la mise en place de structures de gestion des risques d’entreprise, la supervision de la conformité et des responsabilités liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que l’établissement de processus de contrôles.
Peter a occupé des postes de direction dans des firmes importantes du secteur des valeurs mobilières et a siégé au conseil d’administration de certaines d’entre elles. Dans ces rôles, il a été chargé de définir la vision et l’orientation des entreprises.
Peter a créé et mis en œuvre des systèmes efficaces de gestion des risques d’entreprise et de conformité réglementaire, ainsi que des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent conformes et performants.
Peter a également supervisé le lancement de nouveaux produits d’un point de vue conformité. Parmi ces produits figuraient de nouveaux FNB, contrats à terme, options sur actions et devises étrangères. Dans le cadre de ces lancements, il a également été responsable de l’élaboration du programme de supervision pour garantir la conformité aux exigences des différents régulateurs pour chaque produit.
Peter est titulaire d’un diplôme en commerce et économie de l’Université Concordia.
Cours de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) :
- Cours à l’intention des Associés, Administrateurs et Dirigeants (AAD)
- Examen de qualification des chefs de la conformité (ECC)
- Certification pour les Directeurs de succursale
- Superviseurs des options
- Examen des superviseurs des produits de base canadiens
- Cours à l’intention des Responsables des contrats d’options
- Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme (RCT)
- Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les professionnels des valeurs mobilières
Lydia Lévesque, CPA Auditrice
Vice-Présidente Exécutive
CPA Auditrice avec plus de 10 ans d’expérience dans les services financiers, Lydia s’est spécialisée dans le domaine des valeurs mobilières et la conformité réglementaire. Son expertise en audit et en gestion comptable lui permet d’accompagner efficacement ses clients à travers les exigences complexes du secteur financier.
En tant que vice-présidente exécutive chez EXACTF, Lydia supervise les opérations financières de plusieurs clients et dirige des projets de développement commercial. Son leadership et son expertise permettent à ses clients de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe, tout en favorisant une croissance durable.
Lydia occupe actuellement le poste de Chef des Finances réglementaire pour des firmes membres de l’OCRI.
Compétences clés :
- Stratégies financières et optimisation des processus
- Conformité réglementaire
- Audit comptable
- Leadership et développement commercial
Formation :
- Baccalauréat en administration des affaires (spécialisation comptabilité) – HEC Montréal
- Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en comptabilité publique
Certifications :
- Cours à l’intention des Associés, Administrateurs et Dirigeants (AAD)
- Examen d’aptitude pour les chefs des finances (CSI)
- Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les professionnels des valeurs mobilières (CSI)
Annie Grenier
Superviseure Comptable
Annie Grenier est une technicienne comptable chevronnée, cumulant plus de 18 ans d’expérience dans le secteur financier, notamment dans les valeurs mobilières et les services corporatifs. Depuis 2020, elle occupe un rôle stratégique chez EXACTF, où elle supervise les opérations comptables de divers clients tout en garantissant la conformité des processus financiers dans un environnement rigoureux et complexe. Elle se spécialise également dans l’impartition comptable, offrant aux clients d’EXACTF des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.
Tout au long de sa carrière, Annie a développé une expertise solide en gestion comptable et en traitement des comptes, en occupant des postes clés au sein d’entreprises de renom telles que Sherbrooke Street Capital (SSC) Inc., où elle a dirigé les fonctions comptables pendant plus de trois ans, et Jitneytrade Inc., où elle a perfectionné ses compétences dans les valeurs mobilières pendant sept ans. Elle a également collaboré avec des organisations prestigieuses comme AURAY Capital et Domtar, consolidant ainsi son expérience diversifiée et sa polyvalence.
Reconnue pour son attention méticuleuse aux détails, sa maîtrise des environnements financiers complexes et son engagement envers l’excellence, Annie est une alliée précieuse pour les clients cherchant à naviguer efficacement dans les enjeux financiers et réglementaires.
Pour une rencontre exploratoire
Nous serons ravis de discuter avec vous des différentes façons dont nous pouvons vous accompagner, que ce soit pour vos besoins en impartition, en consultation ou dans la recherche de solutions adaptées.